
公告日期:2024-11-29
安徽永驰婴童科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:安徽省安庆市怀宁县工业园里仁西路
主办券商
国元证券
(安徽省合肥市梅山路18号)
2024年11月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
安徽永驰婴童科技股份有限公司(加盖公章)
2024年11月18日
目录
声明...... - 2 -
释义...... - 4 -
一、本次发行的基本情况...... - 4 -
二、发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 12 -
四、特殊投资条款...... - 12 -
五、定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -
六、有关声明...... - 14 -
七、备查文件...... - 15 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、永驰科技、发行人 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司
持股平台、永驰管理中心 指 安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)
本次发行、本次定向发行、本次股票发 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年第一次
行 股票定向发行
员工持股计划 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划
认购对象、发行对象 指 拟认购本次发行股票的对象安庆永驰婴童企业
管理中心(有限合伙)
永驰投资 指 安庆永驰股权投资中心(有限合伙)
股东大会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽永驰婴童科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《安徽永驰婴童科技股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《安徽永驰婴童科技股份有限公司募集资金管
理制度》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》
《投资者适当性管理办法》 ……
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