公告日期：2025-07-04

安徽永驰婴童科技股份有限公司
章 程

二○二五年七月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......1
第三章 股份 ......1

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会 ......4

第一节 股东......4

第二节 股东会的一般规定 ......6

第三节 股东会的召集......9

第四节 股东会的提案与通知 ......10

第五节 股东会的召开......11

第六节 股东会的表决和决议 ......13

第五章 董事会 ......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会 ......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任 ......27

第九章 信息披露及投资者关系管理 ......27

第一节 信息披露......27

第二节 投资者关系管理 ......28

第十章 通知与公告......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算......33
第十二章 修改章程......34
第十三章 争议解决......35
第十四章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原安徽永驰婴童科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：安徽永驰婴童科技股份有限公司

公司住所：安徽省安庆市怀宁县工业园里仁西路

第四条 公司注册资本为人民币 4326 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：立足本业，开拓创新，不断提高经营效率，持续为股东及社会创造价值。

第十一条 经营范围：一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；日用杂品制造；游艺用品及室内游艺器材制造；户外用品销售；日用品销售；日用杂品销售；工程和技术研究和试验发展；认证咨询；信息技术咨询服务；进出口商品检验鉴定(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，以人民币标
明面值，每股面值人民币 1 元。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公……
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