公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-021

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于2025年6月18日由公司第一届董事会第十五次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,259,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，结合新修订《公司法》，拟
一并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,259,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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