公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-043

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日 以传真方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛良华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合

公告编号：2025-043

公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名葛良华继续任公司第二届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名葛良华继续任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名丁凤继续任公司第二届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名丁凤继续任公司

公告编号：2025-043

第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司
监事会
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