公告日期：2025-09-23

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案已于2025年9月23日由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874027 永驰科技 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订〈公司章程〉的议案 √

2 关于修订〈股东会议事规则〉的议案 √

3 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 √

4 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 √

5 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案 √

6 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案 √

7 关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 √

8 关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案 √

9 关于修订〈利润分配管理制度〉的议案 √

10 关于修订〈承诺管理制度〉的议案 √

11 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 √

12 关于制定〈信息披露管理制度〉的议案 √

13 关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案 √

14 关于提名丁鹏飞继续任公司第二届董事会董事的议案 √

15 关于提名邵盛继续任公司第二届董事会董事的议案 √

16 关于提名吴国方继续任公司第二届董事会董事的议案 √

17 关于提名孙劲松继续任公司第二届董事会董事的议案 √

18 关于提名张能君继续任公司第二届董事会董事的议案 √

19 关于提名葛良华继续任公司第二届监事会监事的议案 √

20 关于提名丁凤继续任公司第二届监事会监事的议案 √

议案 1，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟……
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