公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-046

证券代码：874027 证券简称：永驰科技 主办券商：国元证券
安徽永驰婴童科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通
过：

提名丁鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,949,500 股，占公司股本的 34.5573%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,500,500 股，占公司股本的 12.7150%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,670,000 股，占公司股本的 10.7952%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,519,900 股，占公司股本的 10.4482%，不是失信联合惩戒对象。

提名张能君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,330,000 股，占公司股本的 5.3860%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-046

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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