公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-051

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王涛宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年半年度报告预计于 2025 年 8 月 22 日报出。公司 2025 年半年度报告
预计按照规定公布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn),现就 2025 年半年度报告内容，提请监事会审议确认。

公告编号：2025-051

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

公告编号：2025-051

告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让及变更执行事务合伙人的
议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让及变更执行事务合伙人的公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京道达……
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