公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-056

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王海强

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向关联方董丹借款金额不超过 2000 万元，
期限不超过 1 年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且

公告编号：2025-056

公司对该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易公告》。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产，获 得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中 国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。” 可免予按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关 联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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