公告日期：2026-04-22

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874028 道达天际 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（济南）律师事务所律师将对此次股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案 √

4 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案 √

7 关于<公司续聘会计师事务所>的议案 √

8 关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案 √

9 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √

关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的

10 √

议案

11 关于计提资产减值准备的议案 √

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

在过去的 2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等……
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