公告日期：2023-04-26

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用公告发出会议通知，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包括优先权股东，不包括表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874029 台玖精密 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》》

主要概括了 2022 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及
明确了 2023 年度董事会的重点工作。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司
董事会认真按照《公司法》等法律和《公司章程》的规定和股东大会决议，推 动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效的发挥了董事会的作用。 全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东大会和董事会决议做了大 量工作，为公司规范运作起了重要作用，报告予以通过。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席黄宗俊代表监事会 汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规、公司章程和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公 司实际情况制定了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案 》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 3-00282
号《审计报告》，公司 2022 年度财务报表中净利润为人民币 16,543,845.84 元，
截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度可供股东分配的利润为人民币 7,867,037.96
元，公司年末资本公积余额为人民币 14,388,806.02 元。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年的经营计
划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓 经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公 司拟进行 2022 年年度利润分配：以母公司实现的净利润为基数，按 10%提取
法定盈余公积金人民币 1,654,384.58 元；以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
46,385,186.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共
合计派发现金红利人民币 1,855,407.44 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。