公告日期：2023-04-26

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈金山

6.会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霈、秦春风

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定，由总经理陈金山汇 报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

主要概括了 2022 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及
明确了 2023 年度董事会的重点工作。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司
董事会认真按照《公司法》等法律和《公司章程》的规定和股东大会决议，推 动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效的发挥了董事会的作用。 全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东大会和董事会决议做了大 量工作，为公司规范运作起了重要作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务
状况、经营成果及现金流量进行审计，并拟出具《审计报告》。全体董事认为该 《审计报告》内容客观、公正、真实地反映出公司的经营状况，《审计报告》予 以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公 司实际情况制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 3-00282
号《审计报告》，公司 2022 年度财务报表中净利润为人民币 16,543,845.84 元，
截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度可供股东分配的利润为人民币 7,867,037.96
元，公司年末资本公积余额为人民币 14,388,806.02 元。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年的经营计
划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓 经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公 司拟进行 2022 年年度利润分配：以母公司实现的净利润为基数，按 10%提取
法定盈余公积金人民币 1,654,3……
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