公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-022
证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

章 程

二○二三年六月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 公司设立方式及股份......2

第一节 公司设立方式及股份发行......2

第二节 股份的增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案和通知...... 14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事和董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第三节 董事会秘书......33

第六章 总经理和其他高级管理人员......36
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事......38

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......42

第九章 投资者关系管理......43
第十章 信息披露......44
第十一章 通知...... 45

第一节 通知、送达......45

第二节 公告......46

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十三章 修改章程......50
第十四章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护浙江台玖精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。

第三条 公司为原浙江台玖精密机械有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，在嘉兴市市场监督管理局登记注册。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江台玖精密机械股份有限公司

公司英文名称：ESSOR PRECISION MACHINERYINC.

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔东路 349 号。

邮政编码：314599。

第六条 公司注册资本为人民币 4,638.5186 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担有限责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。……
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