公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-026

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈金山

6.会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霈、秦春风

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈劭、陈霈因居住国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《企业会计准则》的相关规 定，公司编制了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说 明》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司董事会对《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说 明》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实 地反映了公司的财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。