公告日期：2024-04-25

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用公告发出会议通知，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874029 台玖精密 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2023 年年度报
告及报告摘要。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度报告及其 摘要》提交各位股东审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

自公司成立第一届董事会以来，全体董事戮力同心、合舟共济、勤勉尽责、 踏实工作。2023 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高 效开展，取得了良好的成绩。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年 度董事会工作报告》提交各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席黄宗俊代表监事会 汇报 2023 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、公司章程和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公 司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 46,385,186
股，以应分配股数 46,385,186 股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 5,566,222.32 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不 一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康 发展，公司拟向银行申请人民币 20000 万元的综合授信额度。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、
额度分配、授信期限、利率、费用、……
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