
公告日期:2025-04-18
证券代码:874029 证券简称:台玖精密 主办券商:金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈金山
6.会议列席人员:陈金山、林秀薰、陈劭、陈霈、黄宗俊
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈劭、陈霈因居住国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定,由总经理陈金山汇报
2024 年度总经理工作情况
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
主要概括了 2024 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及明确了 2025 年度董事会的重点工作。经审议,董事会认为在 2024 年度,公司董事会认真按照《公司法》等法律和《公司章程》的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效的发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽责,踏踏实实为实现股东大会和董事会决议做了大量工作,为公司规范运作起了重要作用,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程和 2024 年度经营业绩及财务情况,公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2024 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据法律、法规和公司章程的规定,结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 46,385,186 股,以应分配股数46,385,186股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利 1.2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,566,222.32 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审
计机构,聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
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