公告日期：2025-05-09

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司办公楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈金山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,385,186 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1．议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》提交各位股东审议。

2．议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

自公司成立第一届董事会以来，全体董事戮力同心、合舟共济、勤勉尽责、踏实工作。2024 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

2．议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席冯明发代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2．议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

根据法律、法规、公司章程和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2．议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2025 年度财务预算报告。

2．议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1．议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 46,385,186 股，以应分配股数 46,385,186 股为基数，以未分配利润向参……
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