公告日期：2025-08-15

证券代码：874029 证券简称：台玖精密 主办券商：金圆统一证券
浙江台玖精密机械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈金山

6.会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霈、黄宗俊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2025 年半年度报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（https://www.neeq.com.cn）
披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于
非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，需开展董事会换届选举工作，以确保公司治理结构的有效性与稳定性，推动公司持续、健康发展。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名陈金山、林秀薰、陈劭、陈霈、黄宗俊为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次拟对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司拟同步对《股东会议事规则》的名称及涉及的相应条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次拟对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司拟同步对《董事会议事规则》涉及的相应条款进行修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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