公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-019

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：东兴证券
深圳市恒永达科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟宏胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2023 年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《深圳市恒永达科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
具体内容见公司2024年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-019

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告 2024-021）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件规定，深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体监事对公司《2023 年年度报告》进行了认真审核，并发表审核意见如下:

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2024】第 3-66 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份有

公告编号：2024-019

限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《……
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