公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-048

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：东兴证券
深圳市恒永达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2024年6月04日经公司第一届董事会第十三次会议审议并通过，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市恒永达科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,352,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-048

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计报告的审计机构。
具体内容见公司 2024 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21352000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司拟提名许修耀先生为董事候选人。

具体内容见公司2024年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司董事任命公告（更正后）》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21202000 股，占本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-048

关联股东许修耀回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市恒永达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市恒永达科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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