公告日期：2025-04-28

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：恒永达会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：钟志刚先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理就对其 2024 年度履行职
责的情况及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年生产经营、
规范治理及财务情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，
全文内容详见公司 2025 年 4月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2025】3-268 号审
计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及企业管理所需，
公司修订了《公司章程》，全文内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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