公告日期：2025-04-28

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：恒永达会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟宏胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份
有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年生产经营、
规范治理及财务情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，
全文内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2025】3-268 号审
计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及企业管理所需，
公司编制了《公司章程》，全文内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，监事会提名钟宏胜、陈俊为第二届监事会非职工监 事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。经核查 以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对缘。

全文内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《……
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