公告日期：2025-04-28

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

全体股东进行现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874030 恒永达 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年生产经营、
规范治理及财务情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及企业管理所需， 公司修订了《公司章程》。
（五）审议《2024 年年度审计报告的议案》

审议天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2025】3-268 号审
计报告。
（六）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2024 年财务决算报告》。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定，董事会提名钟志刚、陈艺芳、徐志元、祖靖、李泽 学、许修耀为第二届董事会候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一 届董事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对缘。
（八）审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，监事会提名钟宏胜、陈俊为第二届监事会非职工监 事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。经核查 以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对缘。
（九）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

（十）审议《关于终止实施公司 2024 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司当前经营状况、发展战略及外部环境的变化，原 2024 年已实施
的股权激励计划已不再符合公司实际和未来发展需要。为进一步规范公司治理 结构，提升管理效率，公司拟终止实施 2024 年股权激励计划。对于已授……
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