公告日期：2025-05-16

编号：FP-2401-0004_001_CN
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深圳市恒永达科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

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目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 13

第三节 股东会的召集...... 19

第四节 股东会的提案与通知...... 20

第五节 股东会的召开...... 22

第六节 股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事...... 29

第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配...... 41

第三节 内部审计...... 43

第四节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 43

第一节 信息披露...... 43

第二节 投资者关系管理...... 44

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第十章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知...... 46

第二节 公告...... 46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 争议解决 ...... 51
第十四章 附则 ...... 51

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深圳市恒永达科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订《深圳市恒永达科技股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“本章程”）。

第二条 深圳市恒永达科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原深圳市恒永达科技有限公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市公司登记机关注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司经过批准，可以向社会公众发行股份。

第四条 ……
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