公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-029

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东会会议的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-029

现场进行投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874030 恒永达 2025 年 7 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未按期实施 2024 年年度

1 √

权益分派的议案》

一、审议《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

（1）权益分派基本情况：

公告编号：2025-029

深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召
开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，2025 年 5 月 16 日召
开 2024 年年度股东会分别审议通过了《2024 年年度权益分派预案》，具体详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系
统”)官网披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
（2）未能实施权益分派说明：

现由于公司办理定向回购注销限制性股票速度不及预期，压缩了办理权益分派业务时间，导致 2024 年年度权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜，并于 2025 年 7 月10 日召开的公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会议审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。