公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-037

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于深圳市恒永达科技股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公 司 已 于 2025 年 7 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 系 统
(https://www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议 通知公告（更正后）》（公告编号 2025-029）；

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-037

21,352,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：财务负责人刘丹红。
二、议案审议情况

特别提示：本次股东会决议涉及变更 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年
度股东会审议通过的第(十六)条《2024 年年度权益分派预案》的议案，具体详
见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公 告编号：2025-012）。本次变更是因办理定向回购注销限制性股票速度不及预 期，压缩了办理权益分派业务时间，不会对公司发展产生不利影响。
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

（1）权益分派基本情况

深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日
召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，2025 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会分别审议通过了《2024 年年度权益分派预案》，具体
详见公司于 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公 告编号：2025-012）。

（2）未能实施权益分派说明

由于公司办理定向回购注销限制性股票速度不及预期，压缩了办理权益分
派业务时间，导致 2024 年年度权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实
施完毕。经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不

公告编号：2025-037

利影响。公司将计划继续实施权益分派，并以 2025 年半年度报告财务数据作 为权益分派的依据，并于股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,352,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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