公告日期：2025-08-13

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：恒永达会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：钟志刚先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《深圳市恒永达科
技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体详见公司于 2025年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 13 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
41,321,305.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 20,862,000 股，以应分配股数 20,862,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 6,258,600 元，如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体详见公司于 2025年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理完毕限制性股票定向回购并注销的手续，引起公司注册资本和股份总数等内
容发生变化；同时，为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款
的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规及规范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内 部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于 2025年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《全国中小企 业股份转让……
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