公告日期：2025-08-28

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于深圳市恒永达科技股份有限公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公 司 已 于 2025 年 8 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 系 统
(https://www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议 通知公告》（公告编号 2025-044）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：财务负责人刘丹红。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 13 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
41,321,305.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 20,862,000 股，以应分配股数 20,862,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 6,258,600 元，如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体详见公司于 2025年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理完毕限制性股票定向回购并注销的手续，引起公司注册资本和股份总数等内
容发生变化；同时，为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款
的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规及规范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内 部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于 2025年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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