公告日期：2026-03-27

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或执行必要程序。
（四）会议召开方式

□现场会议 □电子通讯会议

现场会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874030 恒永达 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与国泰海通解除持续

1.00 √

督导协议的议案

关于公司拟与开源证券签署持续

2.00 √

督导协议的议案

3.00 关于公司与国泰海通解除持续督 √

导协议的说明报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4.00 办理持续督导主办券商变更相关 √

事宜的议案

（一）审议《关于公司拟与国泰海通解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《关于推荐挂牌并持续督导项目终止协议》，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《深圳市恒永达科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议>的协议书》（以下简称“终止协议”）。

《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与开源证券签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请开源证券为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与国泰海通解除持续督导协议的说明报告的议案》
因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交关于公司与国泰海通证券股份有限公司解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。