公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-004

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：国泰海通
深圳市恒永达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于深圳市恒永达科技股份有限公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公 司 已 于 2026 年 3 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 系 统
(https://www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议 通知公告》（公告编号 2026-002）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-004

20,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：财务负责人刘丹红。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国 泰海通”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《关于推荐挂牌并持 续督导项目终止协议》，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《深圳 市恒永达科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌 并持续督导协议>的协议书》（以下简称“终止协议”）。

《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全 国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与开源证券股份有限 公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请开源证券为公司

公告编号：2026-004

主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开 源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司与国泰海通解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公 司提交关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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