公告日期：2026-04-27

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：开源证券
深圳市恒永达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 有关规定，不需要其他相关部门批准或执行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场会议室召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874030 恒永达 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

关于 2025 年年度审计报告的议

4 √

案

关于 2025 年度财务决算报告的

5 √

议案

关于 2026 年度财务预算报告的

6 √

议案

续聘 2026 年度会计师事务所的

7 √

议案

8 使用闲置资金投资理财的议案 √

9 申请 2026 年度银行授信的议案 √

10 2025 年度权益分派预案 √

2026 年度董事、监事、高级管理

11 √

人员薪酬方案的议案

1.审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。