公告日期：2026-04-27

证券代码：874030 证券简称：恒永达 主办券商：开源证券

深圳市恒永达科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：恒永达会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：钟宏胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开
展工作，监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份
有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年生产经营、
规范治理及财务情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，
全文内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2026]7459 号审
计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2025 年财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《公司 2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

为保障公司 2026 年度财务审计工作的连续性和专业性，公司拟续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，继续承担公司财务报
表及内部控制的审计工作。该事务所在以往服务中履职尽责，具备良好的执业 能力和专业水准。

全文内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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