公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-114

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾文治
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度
财务报表和附注>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年

公告编号：2025-114

度财务报表和附注（更正公告）》（公告编号：2025-103）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-104）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2025-106）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-107）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：2025-108）和《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-109）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司出于谨慎考虑，以实质重于形式的原则，补充确认北京红星酒业有限公司为公司关联方，并将北京红星酒业有限公司（以下简称“红星酒业”）2023 年至今与公司的全部交易认定为关联交易，现予以补充确认。交易价格为参照市场价格并结合采购量协商确定的团购价格，定价公允。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2025-114

2025-110）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日期间，拟向红星酒业采购白
酒，采购金额不超过 20 万元人民币。交易价格为参照市场价格并结合采购量协商确定的团购价格，定价公允。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-111）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提……
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