公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-100

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司关于

2024 年第三次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年第三次临时股东大会决议公告》 （以下简称“公告”）。经事后审核发现，公司披露的公告的部分内容有误需要更正，现更正如下：

更正前：

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善北京翰林航宇科技发展股份公司治理体系，依照现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现对《北京翰林航宇科技发展股份公司章程》中有关专门委员会的部分进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
更正后：

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善北京翰林航宇科技发展股份公司治理体系，依照现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现对《北京翰林航宇科技发展股份公司章程》中有关专门委员会的部分进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

除上述更正外，其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京翰林航宇科技发展股份公司董事会
2025 年 6 月 26 日

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