
公告日期:2025-06-27
公告编号:2025-098
证券代码:874031 证券简称:翰林航宇 主办券商:金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司
关于第五届董事会第二次会议决议公告(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
北京翰林航宇科技发展股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《第五届董事会第二次会议决议公告》 (以下简称“公告”)。经事后审核发现,公司披露的公告的部分内容有误需要更正,现更正如下:
更正前:
(十二)审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度(北交所上市后适用)>的议案》
1.议案内容:
公司为保证独立董事履行其相应责任和义务,保障独立董事的权益,拟定独立董事津贴标准为每人每年不超过 12 万元人民币(税前),按月度发放,同时制定公司在北京证券交易所上市后适用的《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董 事津贴制度(北交所上市后适用)》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2025-036)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事倪素娟、臧恒昌、吴军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
更正后:
(十二)审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度(北交所上市后适用)>的议案》
1.议案内容:
公司为保证独立董事履行其相应责任和义务,保障独立董事的权益,拟定独立董事津贴标准为每人每年不超过 12 万元人民币(税前),按月度发放,同时制定公司在北京证券交易所上市后适用的《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董 事津贴制度(北交所上市后适用)》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2025-036)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
除上述更正外,其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京翰林航宇科技发展股份公司董事会
2025 年 6 月 27 日
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