公告日期：2025-11-27

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除 “监事会”、“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。 上述修订因涉及条目众多，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，将“股东大会”变更为“股东会”等，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

3、同时应北京市市场监督管理局规范表述经营范围的要求重述了经营范围并修订《公司章程》的相应条款。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十三条 公司经营范围：普通货运； 第十三条 公司的经营范围：一般项目：销售制药设备、专用设备、五金交电； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术维修制药设备、专用设备；货物进出口、 交流、技术转让、技术推广；制药专用技术进出口、代理进出口；出租办公用 设备销售；专用设备修理；货物进出口；房；物业管理。（市场主体依法自主选 技术进出口；进出口代理；非居住房地择经营项目，开展经营活动；普通货运 产租赁；物业管理。（除依法须经批准以及依法须经批准的项目，经相关部门 的项目外，凭营业执照依法自主开展经批准后依批准的内容开展经营活动；不 营活动）许可项目：道路货物运输（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 含危险货物）。（依法须经批准的项目，
制类项目的经营活动。） 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）

第七十一条 下列事项由股东会以特别 第七十一条 下列事项由股东会以特别
决议通过： 决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）申请股票终止挂牌或者撤回终止产（以资产总额和成交金额中较高者计 挂牌；
算）或者担保金额累计计算达到或超过 （五）公司在一年内购买、出售重大资公司最近一期经审计总资产 30%的； 产（以资产总额和成交金额中较高者计
（五）股权激励计划； 算）或者担保金额累计计算达到或超过
（六）公司发行公司债券； 公司最近一期经审计总资产 30%的；

（七）法律、行政法规或本章程规定的， （六）股权激励计划；
以及股东会以普通决议认定会对公司 （七）公司发行公司债券；

产生重大影响的、需要以特别决议通过 （八）法律、行政法规或本章程规定的，
的其他事项。 以及股东会以普通决议认定会对公司
……
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