公告日期：2026-02-12

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874031 翰林航宇 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与金元证券股份有

1 √

限公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司拟与承接主办券商兴

2 业证券股份有限公司签署持续督 √

导协议的议案》

3 《关于公司拟向全国中小企业股 √

份转让系统有限责任公司提交与

金元证券股份有限公司解除持续

督导协议的说明报告的议案》

《关于提请股东会授权公司董事

4 会全权办理持续督导主办券商变 √

更相关事宜的议案》

议案一：《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
公司经过慎重考虑并与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》、《持续督导协议书之补充协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《北京翰林航宇科技发展股份公司与金元证券股份有限公司关于终止<持续督导协议书>及<持续督导协议书之补充协议>的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起终止持续督导协议生效。

议案二：《关于公司拟与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请兴业证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

议案三：《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与金元证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京翰林航宇科技发展股份公司关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明……
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