公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-014

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁永胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司经过慎重考虑并与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》、《持续督导协议书之补充协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《北京翰林航宇科技发展股份公司与金元证券股份有限公司关于终止<持续督导协议书>及<持续督导协议书之补充协议>的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起终止持续督导协议生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请兴业证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

公告编号：2026-014

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与
金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与金元证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京翰林航宇科技发展股份公司关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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