公告日期：2023-05-19

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁新材料股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

为更好的推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，广东基烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购山东万楷产业投资发展有限公司（以下简称“山东万楷”）100%的股权。自然人王勇拟将其持有的山东万楷 80%股权
（认缴出资 800 万元，实缴出资 0 元）以 0 元价格转让给公司，自然人陶莎莎拟
将其持有的山东万楷 20%股权（认缴出资 200 万元，实缴出资 200 万元）以 200
万元价格转让给公司。《股权转让协议》已于基烁股份第一届第五次董事会决议后于东莞市樟木头镇签署。本次收购完成后，山东万楷产业投资发展有限公司成为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

“第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；”

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 155,394,159.18 元，归
属挂牌公司股东净资产为 139,267,192.86 元。本次购买股权资产的交易价格为200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 1.29%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例的 1.44%，均未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第五次会议，以 3 票同意，0
票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事王勇、陶莎莎回避表决，会议根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：王勇

住所：广东省东莞市樟木头镇

关联关系：公司控股股东，实际控制人，董事长，总经理

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：陶莎莎

住所：广东省东莞市樟木头镇

关联关系：公司控股股东，实际控制人，董事，副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：山东万楷产业投资发展有限公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇化工园区能源大道中段路东4、交易标的其他情况

山东万楷产业投资发展有限公司成立于 2022 年 3 月 4 日，法定代表人为王
勇，认缴注册资本为 1000 万元人民币，实缴注册资本 200 万元。

经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活……
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