公告日期：2025-04-28

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以以书面送达方式发出
5.会议主持人：刘文继
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《广东基烁新材料股份有限公司章程》及《广东基烁新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。编制了《2024
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《广东基烁新材料股份有限公司信息披露管理制度》的规定，公司编制了《广东基烁新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东基烁新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》[天健审〔2025〕7-565 号]。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《广东基烁新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让有限责任公司的有关规定，公司应聘请具备证券业务资格的会计师事务所为公司的定期报告以及其他重大财务报告的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求，拟续聘其担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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