公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-019
证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

广东基烁股份新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工
代表大会于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 32 人，实
际出席代表 32 人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、 会议表决情况

本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 经与会代表充分讨论与审议， 以现场表决方式，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于选举杨康为公司第二届监事会职工代表监事》 的议案

1、议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁股份新材料股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举杨康为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，
即任期三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。

公告编号：2025-019
上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果

出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 32 票同意、0 票反
对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东基烁股份新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 。
广东基烁股份新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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