公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-018

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁新材料股份有限公司选举董事长、监事会主席、高

管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》的有关
规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举王勇为公司第二届董事会董
事长，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日；

2、审议并通过了《关于聘请公司总经理的议案》，聘请王勇为公司第二届董事会
总经理，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日；

3、审议并通过了《关于聘请公司副总经理的议案》，聘请陶莎莎、张楠楠、聂杰
勇为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日；

4、审议并通过了《关于聘请公司财务负责人、董事会秘书的议案》，聘请张楠
楠为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月
4 日；

跟据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》的有关
规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日审议并通过了：《关于选举监
事会主席的议案》，选举刘文继为监事会主席，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日至 2028
年 8 月 4 日止。

公告编号：2025-018

（二）被任免人员的基本情况

选举王勇先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 19,897,960 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶莎莎女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,336,734 股，占公司股本的 34.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠楠为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,001 股，占公司股本的 2.00%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任聂杰勇为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘文继为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 63,673 股，占公司股本的 0.1415%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司董事会、监事会换届选举。
（三）新任董监高人员履历

聂杰勇，男，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年 2 月至 2008 年 7 月，就职于东莞市日技金属有限公司，担任人事主任；2008
年 8 月至 2010 年 12 月，就职于东莞市铃鹿富士施乐电器有限公司，担任人事科长；
2011 年 1 月至 2023 年 9 月，就职于特普集团，担任人事行政经理；2023 年 9 月入职
广东基烁新材料股份有限公司，现任公司副总经理兼人事行政总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部

公告编号：2025-018

门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、……
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