公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-016

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司第二届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐王勇为公司第二届董
事会董事长候选人，任期自 2025 年 8 月 5 日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王勇担任公司总经理，任期
自 2025 年 8 月 5 日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陶莎莎、张楠楠、聂杰勇为
公司副总经理，任期自 2025 年 8 月 5 日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《关于聘请公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张楠楠为公司财务负责人、
董事会秘书，任期自 2025 年 8 月 5 日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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