公告日期：2025-11-13

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市樟木头镇金洋路 203 号 1 栋 101 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874032 基烁股份 2025 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于申请公司股票在全国中小

1.00 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案》

2.00 《关于拟申请公司股票在全国中 √

小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

《关于提请股东会授权董事会办

理公司股票在全国中小企业股份

3.00 √

转让系统终止挂牌相关事宜的议

案》

4.00 《关于修订公司章程的议案》 √

1.00 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.00 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
内容：公司控股股东、实际控制人及相关负责人己就公司终止挂牌事宜与公司全体股东进行了充分的沟通与协调，并己就该事宜初步达成一致意见，预计无异议股东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东会审议阶段出现异议股东（包括未参加公司 2025 年第二次临时股东会的股东及虽参加该次股东会但未投赞成票的股东），公司将在股东会召开后及时制定审议披露异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

内容：公司拟申请股票在全……
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