公告日期：2025-11-13

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东基烁新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
第一条 为维护广东基烁新材料股份有限公 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理法》”）和其他法律、行政法规的规定，制订 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
本章程。 司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第
3 号--章程必备条款》和其他法律、行政法
规的规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称

中文名称：广东基烁新材料股份有限公司 中文名称：广东基烁新材料股份有限公司

英文全称：Guangdong Jishuo New Materials
Co.,Ltd.

第七条董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确认新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
第七条 董事长为公司法定代表人。 法律后果由公司承受。本章程或股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十三条公司的股份采取股票的形式。公司
第十三条公司的股份采取股票的形式。 股票在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在
中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条公司根据经营和发展的需要，依照 第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的……
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