公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-011

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘文继
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及 《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行监事会换届选举。

公告编号：2025-011

监事会现提名刘文继、钟家宜为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表 决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成第二届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议 通过之日起三年。

为了确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的 现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，继续履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东基烁新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 21 日

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