公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-007

证券代码：874033 证券简称：金仕达 主办券商：开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧卫国
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》
1.议案内容：

根据南通市经济技术开发区规划调整及城镇更新发展需要，公司位于南通市经济技术开发区新河路 8 号的房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁谈判阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于投资建厂及购买设备的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要和未来规划，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟在南通市经济技术开发区和兴路南林荫路西土地上新建厂房、购买设备。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。新厂房完成后，公司将根据生产经营的需要，购买生产设备，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
南通金仕达高精实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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