
公告日期:2025-03-21
公告编号:2025-007
证券代码:874033 证券简称:金仕达 主办券商:开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:欧卫国
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-007
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》
1.议案内容:
根据南通市经济技术开发区规划调整及城镇更新发展需要,公司位于南通市经济技术开发区新河路 8 号的房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次拆迁系政府主导行为,公司积极配合政府拆迁工作,同时授权公司总经理签署拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁谈判阶段,公司将认真筹划后续工作,最大程度地维护公司和股东利益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于投资建厂及购买设备的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展需要和未来规划,实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标,公司拟在南通市经济技术开发区和兴路南林荫路西土地上新建厂房、购买设备。本项目属于公司新厂房建设,建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营,对公司业绩不会产生影响。新厂房完成后,公司将根据生产经营的需要,购买生产设备,逐步扩大公司整体生产经营规模,提高公司的竞争力与市场占有率,为公司持续发展奠定基础。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2025-007
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
南通金仕达高精实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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