公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-017

证券代码：874033 证券简称：金仕达 主办券商：开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名周溪锋、薛鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事候
选 人 ， 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 26 日

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