公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-022

证券代码：874033 证券简称：金仕达 主办券商：开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：欧卫国

6.会议列席人员：郁晶晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员于 2025 年第二次临时股东会选举产生。公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举欧卫国先生为公司第二届董事会

公告编号：2025-022

董事长，任期三年。欧卫国先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司聘任欧卫国为总经理，葛忠平为副总经理，郁晶晶为财务总监、董事会秘书，任期三年。欧卫国先生、葛忠平先生、郁晶晶女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。