公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-029

证券代码：874033 证券简称：金仕达 主办券商：开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧卫国

6.会议列席人员：郁晶晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行进行项目融资贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为了满足公司高端纺织数字化智能工厂迁建技改项目资金需要，公司拟向银行申请项目贷款。预计借款本金不超过 8,000 万人民币，具体贷款金额、贷款利

公告编号：2025-029

率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订的有关借款合同为准。项目贷款将由公司提供在建工程及土地抵押。具体贷款抵押金额等要素以银行签署的抵押合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025年 11 月26日在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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