公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：874033 证券简称：金仕达 主办券商：开源证券
南通金仕达高精实业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会结合 2025 年度的工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年度的财务执行情况，编写了公司《2025 年度财
务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2026 年财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司管理层根据公司2025年财务执行情况及2026年经营计划，编制了《2026年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-005

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，2025 年度公司拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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